- Zweck und Geltungsbereich
Casino Velden ist verpflichtet, die Identität aller Spieler im Rahmen der geltenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu überprüfen. Diese Richtlinie beschreibt Grundlagen, Ablauf sowie Pflichten der Spieler und des Anbieters im Zusammenhang mit der Identitätsprüfung. Die Vorgaben gelten für alle Konten und Transaktionen, die über Casino Velden abgewickelt werden.
Die Identitätsprüfung dient der Einhaltung der Anforderungen zur Geldwäscheprävention (AML), der Umsetzung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (KYC), dem Schutz Minderjähriger sowie der Verhinderung von Identitätsmissbrauch, Mehrfachkonten und betrügerischen Aktivitäten.
- Rechtliche Grundlagen
Casino Velden unterliegt den einschlägigen österreichischen und europäischen Rechtsvorschriften, insbesondere den Anforderungen der 4. und 5. EU-Geldwäscherichtlinie sowie den nationalen Glücksspiel- und Geldwäschebestimmungen. Diese Vorschriften verpflichten den Anbieter, Kunden eindeutig zu identifizieren, bevor Glücksspieldienstleistungen in Anspruch genommen, Einzahlungen vorgenommen oder Auszahlungen durchgeführt werden können.
Kunden, deren Identität nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen verifiziert werden konnte, erhalten keinen Zugang zu Glücksspieldienstleistungen. Casino Velden ist in solchen Fällen berechtigt und verpflichtet, das betreffende Konto zu sperren oder zu schließen.
- Zeitpunkt der Verifizierung
Die Identitätsprüfung ist spätestens vor der ersten Auszahlung abzuschließen. Casino Velden kann die Verifizierung jedoch bereits bei der Kontoregistrierung oder zu einem früheren Zeitpunkt verlangen, sofern dies aufgrund regulatorischer Anforderungen oder einer Risikoeinschätzung erforderlich ist.
Gemäß den geltenden Vorgaben für österreichische Glücksspielanbieter muss die Verifizierung innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung abgeschlossen sein. Gelingt die Verifizierung nicht innerhalb von 60 Tagen, ist Casino Velden verpflichtet, das Konto zu schließen. Bis zum Abschluss der Verifizierung können Einschränkungen für Einzahlungen, Auszahlungen und die Nutzung von Glücksspieldienstleistungen gelten.
- Erforderliche Dokumente
4.1 Identitätsnachweis
Zur Bestätigung der Identität ist ein gültiges amtliches Lichtbilddokument einzureichen. Akzeptierte Dokumente sind unter anderem:
- Reisepass
- Nationaler Personalausweis
- Führerschein (sofern als amtlicher Lichtbildausweis anerkannt)
Das Dokument muss vollständig lesbar, gültig und unverändert sein. Abgelaufene Dokumente werden nicht akzeptiert.
4.2 Adressnachweis
Zur Bestätigung des Wohnsitzes ist ein aktueller Adressnachweis einzureichen. Das Dokument darf in der Regel nicht älter als drei Monate sein. Akzeptierte Dokumente umfassen unter anderem:
- Strom-, Gas- oder Wasserrechnung
- Kontoauszug eines Kreditinstituts
- Steuerbescheid
- Mietvertrag
- Versicherungsdokument mit Adressangabe
Prepaid-Konten oder Zahlungsdienstleister ohne vollständige Identitätsprüfung durch das ausstellende Institut werden in der Regel nicht als Adressnachweis akzeptiert.
4.3 Zusätzliche Dokumente
Bei größeren Transaktionen oder im Rahmen einer erweiterten Sorgfaltsprüfung kann Casino Velden weitere Unterlagen anfordern. Dazu können gehören:
- Nachweis über die Herkunft der eingesetzten Mittel
- Einkommensnachweis oder Gehaltsabrechnung
- Weitere behördliche Dokumente zur Bestätigung persönlicher Angaben
Casino Velden informiert den Kunden schriftlich über Art und Umfang der zusätzlich benötigten Unterlagen.
- Ablauf der Verifizierung
5.1 Einreichung der Dokumente
Der Kunde übermittelt die erforderlichen Dokumente über den dafür vorgesehenen Bereich im Kundenkonto. Dokumente sind als klare, vollständige Scans oder Fotos einzureichen. Alle vier Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein. Verdeckte, beschädigte oder unleserliche Dokumente werden abgelehnt.
5.2 Prüfung der Dokumente
Nach Eingang der Unterlagen prüft Casino Velden die Echtheit und Vollständigkeit der eingereichten Dokumente. Die Prüfung erfolgt automatisiert und gegebenenfalls durch manuelle Kontrolle. Im Rahmen der Prüfung werden die Angaben des Kunden mit verfügbaren Datenbanken abgeglichen, darunter Sanktionslisten und Listen politisch exponierter Personen (PEP-Listen).
Ergeben sich Unstimmigkeiten oder Auffälligkeiten, ist Casino Velden berechtigt, zusätzliche Dokumente oder eine ergänzende Verifikation zu verlangen. In begründeten Fällen kann eine Verifikation per Video-Identifikation oder Selfie-Abgleich mit dem eingereichten Lichtbilddokument angefordert werden.
5.3 Ergebnis der Prüfung
Nach erfolgreichem Abschluss der Verifizierung wird der Kunde schriftlich informiert. Bis zur Bestätigung der Verifizierung können Einschränkungen für das Konto bestehen. Bei negativem Ergebnis oder Nichteinreichung der erforderlichen Dokumente innerhalb der vorgesehenen Fristen ist Casino Velden berechtigt, das Konto zu sperren oder zu schließen und ausstehende Transaktionen zurückzuhalten.
- Erneute Verifizierung
Eine erneute Identitätsprüfung kann erforderlich werden, wenn:
- der Kunde persönliche Daten wie Name oder Adresse ändert,
- ein Dokument abläuft und erneuert werden muss,
- Casino Velden aufgrund regulatorischer Anforderungen oder einer aktualisierten Risikoeinschätzung eine erneute Prüfung für notwendig erachtet,
- ungewöhnliche Transaktionsmuster oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt werden.
Der Kunde ist verpflichtet, aktualisierte Dokumente innerhalb der von Casino Velden gesetzten Frist einzureichen.
- Datenschutz und Datenspeicherung
Alle im Rahmen der Identitätsprüfung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet und gespeichert. Die Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den geltenden österreichischen Datenschutzbestimmungen. Näheres zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist der Datenschutzerklärung von Casino Velden zu entnehmen.
Eingereichte Dokumente können an beauftragte Drittanbieter zur technischen Prüfung weitergeleitet werden. Diese Dienstleister sind vertraglich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet.
- Pflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, bei der Registrierung und im Verlauf der Kontonutzung ausschließlich korrekte und vollständige Angaben zu machen. Die Einreichung gefälschter, veränderter oder fremder Dokumente ist untersagt und kann zur sofortigen Kontosperrung sowie zur Meldung an zuständige Behörden führen. Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen relevanter persönlicher Daten unverzüglich mitzuteilen und auf Anfrage aktualisierte Dokumente einzureichen.
- Kontakt
Bei Fragen zur Identitätsprüfung oder zum Status einer laufenden Prüfung ist der Kundendienst von Casino Velden über die auf der offiziellen Website angegebenen Kontaktmöglichkeiten erreichbar.